Italijanska policija razbila ilegalnu banku koju su koristili narko-trgovci

Italijanska policija razbila je ilegalnu bankarsku mrežu koju su koristili narko-trgovci i kroz koju je, prema procjenama, tokom najmanje tri godine prošlo nekoliko stotina miliona eura.

Tajna banka, sa logističkom bazom u Pratu, sjeverozapadno od Firence, od 2021. godine bila je pod kontrolom kineskog državljanina.

Policija je navela da je mreža djelovala kao „globalni posrednik u službi organizovanog kriminala, nudeći sigurne kanale za plaćanje velikih pošiljki droge bez fizičkog premještanja gotovine i garantujući potpunu anonimnost finansijskih tokova“.

Mreža je omogućavala „virtuelni transfer kapitala između Italije, Španije, Francuske, Njemačke, Belgije i Holandije putem sistema posrednika koji su zadržavali proviziju“, a godišnje je prebacivala između 80 i 100 miliona eura.

Među klijentima su bili narko-karteli, uključujući albanske kriminalne organizacije aktivne u Italiji, kao i italijanska mafija.

Diskretni sistemi transfera novca kojima upravlja kineska mafija, poznati kao Fei Chien ili „leteći novac“, često služe italijanskim kriminalnim organizacijama za plaćanja povezana s trgovinom drogom.

Ovaj teško pratljiv sistem omogućava da osoba plati posredniku u Italiji, koji zatim preko svog agenta u drugom dijelu svijeta isplaćuje isti iznos krajnjem primaocu.

Policija je saopštila da je u Italiji i Španiji uhapšena 41 osoba povezana s mrežom, pod optužbama koje uključuju udruživanje radi vršenja krivičnih djela, trgovinu drogom, pranje novca i pomaganje ilegalne imigracije.

Jedan ogranak organizacije upravljao je „unosnom mrežom za ilegalnu imigraciju iz Kine“, pri čemu su migranti avionom stizali u Beograd, nakon čega su prevoženi ili primoravani da pješače preko planinskog terena do mađarske granice, a zatim dalje u Evropsku uniju i konačno u Italiju.

Migranti su za put do Prata, Torina ili pokrajine Verona plaćali i do 9.500 eura.

Prato, središte italijanske tekstilne industrije, dom je jedne od najvećih kineskih zajednica u Evropi, a posljednjih godina postao je i poprište sukoba rivalskih kineskih mafijaških grupa koje se bore za kontrolu tržišta vješalica za odjeću i teretnog transporta.

Kineska mafija, uključena i u ilegalno klađenje, prostituciju i trgovinu drogom, pomaže u obezbjeđivanju radne snage za tekstilnu industriju Prata, posebno za sektor brze mode.

Policijske istrage pokazale su da su ti radnici često izloženi eksploataciji, radeći po 13 sati dnevno, sedam dana u sedmici, za oko tri eura po satu.